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    李逢春挪用資金罪案

    來源:法律界網站作者:時間:2013-07-10
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    【關鍵字】挪用資金罪 酌定情節 簡易程序
    【案情簡介】
    公訴機關:開封市金明區人民檢察院
    被告人:李逢春
        2008年3月份,被告人李逢春利用其擔任開封聯昌藥業有限公司銷售總監的職務便利,于2008年3月7日將山東省濟寧市客戶徐宜仿預付貨款27000元匯入其個人銀行賬戶,用于個人使用。同年3月12日,被告人李逢春又擅自將山東省平原縣客戶趙書萍預付貨款40000元中的30000元匯入其個人賬戶,用于個人使用。2009年1月14日被告人李逢春在鄭州市租房暫住處被公安機關抓獲。
        2008年12月12日,被告人李逢春將挪用的20000元貨款交還開封聯昌藥業有限公司。2009年1月22日,李逢春家屬將余款37000元退出,公安機關已發還被害單位。
       開封市金明區人民檢察院以豫汴金檢刑訴(2009)17號起訴書指控被告人李逢春犯挪用資金罪,于2009年3月5日以簡易程序向開封市金明區人民法院提起公訴。
    【裁判要點】
        開封市金明區人民法院依法適用簡易程序,于2009年3月11日公開開庭審理了本案。由于被告人當庭做無罪辯護,本院決定中止適用簡易程序,依法組成合議庭,適用普通程序,公開開庭進行了審理。最后判決如下:
        被告人李逢春犯挪用資金罪,判處有期徒刑六個月。
    法理評析】
        本案案件的特殊性在于實體方面的挪用資金罪的判定和程序方面簡易程序轉普通程序的適用,以及從輕或者減輕處罰中的酌定情節的把握,因而在分析該案件時需要從如下幾個方面來梳理線索:
        事實認定:即挪用資金罪的含義及構成要件的認定以及被告人行為性質的判定。
        所謂挪用資金罪是指公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人,數額較大、超過三個月未還,或者雖未超過三個月,但數額較大、進行營利活動的,或者進行非法活動的行為。構成本罪需要滿足以下四個要件的規定:首先,本罪所侵犯的客體為公司、企業或者其他單位的資金使用收益權;其次,本罪在客觀方面有兩種表現形態,分別是行為人挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人,尚未進行不正當的經濟活動,數額較大、時間超過三個月的情形和挪用數額較大的資金進行非法營利活動的無時間限制的情形;再次,本罪的主體為特殊主體,亦即公司、企業或者其他單位的董事、監事以及工作人員、職工等,且必須不為國家工作人員;最后,本罪自主觀方面為故意。
        在本案中,被告人李逢春為開封連昌藥業有限公司的銷售總監,符合主體要件規定,其利用職務的便利,將本單位的客戶貨款挪用歸自己使用,但未利用該筆款項進行營利活動,因而有三個月歸還的期限限制,挪用資金的日期分別為08年3月7日和12日,且資金數額分別超過了法律規定的“較大”的“一萬元至三萬元以上”的限額,因而其行為屬于挪用本單位資金歸自己使用,數額較大且超過三個月未予歸還的情況,因此被告人李逢春構成挪用資金罪。
        程序認定:即簡易程序以及轉為普通程序的使用情形的判定。
        法院在審理過程中針對事實清晰、可能判處三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金的公訴案件由檢察院建議或者同意適用的情況適用簡易程序,但是同時法律也規定了在審理過程中如果發現不宜適用簡易程序的,應當轉為普通程序重新審理。其中包括辯護人做無罪辯護,以及其他情形。
        在本案中,法院接受檢察院在起訴時的適用簡易程序的建議,對本案進行審理,但是由于在審理過程中,被告人對自己的行為做無罪辯護,符合轉為普通程序的條件,因此在審理過程中轉為普通程序重新審理時正確的。
       量刑認定:即酌定情節考量在本案中的具體運用的界定。
       所謂酌定情節又稱裁判情節,是指刑法沒有明文規定,根據立法精神從從審判實踐經驗中總結出來的,反映犯罪行為社會危害性程度和犯罪人的人身危險性程度,在量刑時酌情適用的情節。常見的酌定情節主要包括如下幾種:犯罪動機、手段、時間、地點等環境條件等,以及犯罪侵害的對象,造成的損害結果、還有犯罪人的主觀認罪態度和一貫表現等。
        在本案中,被告人在挪用本公司資金歸自己使用時,并無侵占意圖,犯罪程度較輕,且罪后覺得不妥,將贓款全部退回被害單位,具有悔罪情節,因而法官在量刑時予以考慮,酌定從輕或者減輕是合乎法律規定的?!痉娠L險提示及防范】
        法律界網站提示:公司的董事、監事以及經理等高級管理人員是整個公司運作的靈魂,也是公司業績上升的支柱,但是由于身處位置的特殊性,手中掌握的職權較大,也容易因此引發職務犯罪,危害程度更大,因此避免這種行為是十分必要的。為此我們需要注意如下幾點:
       1.首先,可以采用高新養廉與高強度懲戒并行的方式來約束高級管理人員的行為,形成有效的權力監督與制約機制,通過建構公司內部的相互牽制的機構設置與公司外部債權人等主體的社會監督相結合,來敦促高管人員履行職務,避免權力腐敗。
       2.其次,從高官本身素質的提升出發,不僅要提高高官人員的任用門檻,而且高官人員自身也應當遵守職業道德,從內在的方面增強自己的責任感,自覺抵制權力和金錢的誘惑,從源頭上避免職務犯罪的發生。
       3.最后,需要從國家立法以及整個的政治體制改革的角度來推動廉政建設,避免公共權力入侵經濟領域,破除官本位思想,防止職務犯罪的擴大化。
    【法條鏈接】
    1.《中華人民共和國刑法

    第272條  公司、企業或者其他單位的工作人員,利用職務上的便利,挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人,數額較大、超過三個月未還的,或者雖未超過三個月,但數額較大、進行營利活動的,或者進行非法活動的,處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數額巨大的,或者數額較大不退還的,處三年以上十年以下有期徒刑。‌
    第61條  對于犯罪分子決定刑罰的時候,應當根據犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對于社會的危害程度,依照本法的有關規定判處。
    第64條  犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收。沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。
    2. 《中華人民共和國刑事訴訟法
    第179條 人民法院在審理過程中,發現不宜適用簡易程序的,應當按照本章第一節或者第二節的規定重新審理。
    3. 《最高人民法院關于執行<中華人民共和國刑事訴訟法>若干問題的解釋》
    第217條  基層人民法院受理的公訴案件,人民檢察院在起訴時書面建議適用簡易程序的,應當隨案移送全案卷宗和證據材料。人民法院經審查認為符合刑事訴訟法第一百七十四條第(一)項規定的,可以適用簡易程序……
    第222條 人民法院審理具有以下情形之一的案件,不應當適用簡易程序:
        ……
     (四)辯護人作無罪辯護的;
    (五)其他不宜適用簡易程序的。
    第229條 適用簡易程序審理的案件,在法庭審理過程中,發現以下不宜適用簡易程序情形的,應當決定中止審理,并按照公訴案件或者自訴案件的第一審普通程序重新審理:
        ……
    (五)其他依法不應當或者不宜適用簡易程序的。
    4. 《最高人民法院、最高人民檢察院、司法部關于適用簡易程序審理公訴案件的若干意見》
    第2條 具有下列情形之一的公訴案件,不適用簡易程序審理:
      ……
    (二)被告人、辯護人作無罪辯護的;
      ……

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    首席律師介紹 劉江,來自四川達州,現居重慶市渝中區;中華全國律師協會會員;CCTV網絡電視法制頻道會員;美國格理集團法律團成員;百度知道、華律網、找法網、法律快車網等多家大型法律網站特邀推薦律師;達州律師網首席律師、創辦人。 劉江從政...【詳細介紹】